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viernes, 29 marzo 2024
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Falciani

TC avala la ‘lista Falciani’ como prueba contra el delito fiscal porque no vulnera la presunción de inocencia

Desestima el recurso de un ingeniero español cuyos datos bancarios aparecía en el listado de defraudadores. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por...

Falciani destaca que «gracias» a la Audiencia Nacional 28 países pudieron investigar los datos bancarios que filtró

Ensalza el papel de los tribunales españoles en la vista por su extradición, a la que Fiscalía se opone. El exinformático del banco suizo HSBC...

La Fiscalía pide prisión incondicional para Falciani mientras se tramita la orden de extradición solicitada por Su

Argumenta que existe riesgo de fuga y que quiere estudiar "en profundidad" la reclamación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional para...

La Audiencia de Madrid confirma la validez de la ‘lista Falciani’

Impone siete años de prisión a un empresario que defraudó con doce cuentas abiertas en el HSBC en Suiza . La Sección Sexta de la...

Bárcenas y Falciani comparecerán el lunes en la comisión del fraude del Parlamento catalán

El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas y el ingeniero informático que sustrajo datos al banco HSBC sobre clientes en Suiza, Hervé Falciani,...

El nuevo mapa político es una oportunidad para crear políticas fiscales contra la corrupción, según Falciani

Afirma que los límites a las investigaciones "los pone la Administración" por la falta de recursos.. El resultado de las elecciones celebradas el 24 de...

Pablo Iglesias reta a ir a los tribunales a quien vea ilegalidad en la financiación de Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha emplazado este martes a quien vea ilegalidad en la financiación del partido, a acudir a los...

El asesor fiscal de Pujol niega que el expresidente le ayudase a lograr el indulto

Carreté se acoge al "secreto profesional" para callar sobre las cuentas de la familia. El asesor fiscal del expresidente de la Generalitat Joan Anton Sánchez...

Montoro pide un informe para tomar «cuantas acciones legales puedan ejercerse» contra el HSBC

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este martes que ha solicitado un estudio de "cuantas acciones legales se puedan ejercer sobre el...

Pablo Iglesias reta a ir a los tribunales a los que ven financiación ilegal en Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho este martes que el número tres de su partido, Juan Carlos Monedero, ya ha dado...

PSOE quiere que Falciani dé explicaciones en el Congreso sobre los españoles de la lista del HSBC

Exige al Gobierno que modifique ya la Ley Tributaria para poder publicar el nombre de los defraudadores y 'amnistiados'. El PSOE quiere que el exinformático...

Podemos encarga un informe contra la evasión fiscal a Hervé Falciani, que filtró los datos de la rama suiza del HSBC

El secretario de Participación Interna de Podemos y candidato a dirigir el partido en Madrid, Luis Alegre, ha anunciado este lunes que la formación...

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