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Sepblac
El juez del 1-O autoriza a la Guardia Civil para que investigue en el SEPBLAC las cuentas de 26 personas
Entre los investigados están Vidal, Salvadó, Viver, Jové y Josue Sallent, situado por Junqueras en el CTTI.
El titular del Juzgado de Instrucción número 13...
Catalá destaca las políticas contra la corrupción y el blanqueo de capitales
El Ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha destacado este jueves la puesta en marcha de de políticas judiciales contra la corrupción y...
De Guindos dice que el Sepblac ya ha remitido a Hacienda los posibles indicios de blanqueo de la lista de 715
Sobre la filtración del 'caso Rato' a un medio, afirma que Hacienda remitió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción antes de que se filtrara.
El...
Hacienda eleva a 715 los casos de indicios de blanqueo enviados al Sepblac
Menéndez pide que no se saquen conclusiones precipitadas sobre Rato porque la presunción de inocencia existe para todos.
La Agencia Tributaria ha elevado a 715...
Economía defiende que los contactos con el Banco de España fueron «frecuentes» en la crisis de Banco Madrid
El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, ha defendido que durante la crisis de Banco Madrid existió una "perfecta coordinación" entre...
Guindos, sobre Rato y la amnistía fiscal: «El Sepblac y la Agencia Tributaria cumplirán la ley»
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, no ha querido confirmar si el exvicepresidente económico y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato,...
El Sepblac comunicó a Banco Madrid el resultado de la inspección un día antes de que EEUU advirtiera sobre BPA
El organismo dependiente del Ministerio de Economía ha actuado de oficio en este caso al estimar que el riesgo supervisor "era elevado".
El Servicio Ejecutivo...
El Sepblac denuncia a los gestores de Banco de Madrid ante la Fiscalía
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al equipo...
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