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Blanqueo
Los notarios informan sobre 14 oligarcas rusos sancionados con más de 100 vínculos en España
Informan sobre 29 inmuebles en España vinculados a los sancionados, de los que 11 son propiedad directa o a través de sociedades.
El Órgano Centralizado...
Nueve detenidos por blanquear dinero procedente del narcotráfico
La Guardia Civil ha detenido a 9 personas por blanquear más de 2 millones de euros procedentes del narcotráfico mediante la compra de bienes...
El fiscal Anticorrupción de Barcelona: «Puerta giratoria es gestionar lo que como funcionario debías evitar»
Jueces, fiscales y policía exigen al ejecutivo más herramientas contra delitos económicos BARCELONA, 20 (ERUOPA PRESS) El fiscal Anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled,...
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