Agentes de la Policía Nacional han detenido en la Región de Murcia a ocho personas pertenecientes a una organización especializada en la comisión de la ‘estafa del CEO’. Los arrestados suplantaban la identidad del jefe de una empresa en numerosos correos electrónicos, haciendo creer al contable o persona con responsabilidad financiera de la compañía, la necesidad urgente de realizar una transferencia a una cuenta bancaria determinada.
Según informan fuentes policiales, la investigación se inició a mediados del pasado año y la organización criminal, compuesta por ciudadanos de Nigeria y España, se dedicaba a la comisión de estafas de manera organizada y con ramificaciones a nivel internacional, detectándose movimientos fraudulentos de capitales por encima de los 12 millones de euros.
La organización usaba, por un lado, la modalidad conocida como ‘cartas nigerianas’, consistente en una inesperada comunicación mediante cartas y a través de correos electrónicos, en los que el remitente promete, a cambio de una colaboración económica previa, negocios rentables en los que se garantiza ganar elevadas sumas de dinero.
También se dedicaban a cometer fraudes mediante ‘phishing’ o suplantación de identidad, con las que buscan obtener contraseñas o información detallada de tarjetas de crédito o cuentas bancarias de forma fraudulenta.
Aunque una de las modalidades más utilizadas por esta organización es la conocida como ‘estafa del CEO’ o ‘whaling’, en la que un empleado con capacidad para acceder a las cuentas de la compañía y realizar transferencias bancarias recibe, supuestamente de su jefe o director, un correo electrónico en el cual se le solicita su colaboración para llevar a cabo una operación financiera confidencial y urgente.
Si la víctima no se percata de que el mensaje procede de un estafador, responderá a su interlocutor y caerá en el engaño revelando datos confidenciales de la empresa, como el saldo de las cuentas bancarias, a lo que seguiría una petición para realizar una transferencia urgente a otra cuenta bancaria, según detallan las mismas fuentes en comunicado de prensa.
Todas las pesquisas llevadas por los investigadores, junto con las comisiones rogatorias provenientes de otros países de la Unión Europea en los que denunciaron víctimas de estos hechos, permitieron a los investigadores localizar e identificar a una parte de los miembros de la organización criminal en la Región de Murcia.
8 DETENIDOS, 16 IDENTIFICADOS Y CUATRO ENTRADAS Y REGISTROS
La intervención policial ha supuesto la detención en Murcia de ocho personas, con edades comprendidas entre los 20 y los 71 años de edad de distintas nacionalidades como Nigeria, Ghana, Argentina y España.
Además, se ha identificado a 16 integrantes los cuales serán llamados a declarar ante el Juzgado de Instrucción que está llevando la investigación.
Se han realizado cuatro entradas y registros en tres domicilios y un establecimiento situados respectivamente en el Barrio del Carmen de Murcia y en las pedanías murcianas de Beniaján y El Palmar. Además, se ha intervenido gran cantidad de material como equipos informáticos, memorias USB, más de 30 terminales móviles y numerosa documentación.
Igualmente se identificó y detuvo a otros componentes de la banda utilizados como ‘mulas’ cuyo papel consiste en prestar su nombre para abrir cuentas en las que recibir dinero a cambio de un porcentaje del mismo.
Siguiendo su rastro, desde la cuenta de la víctima, algunas en terceros países, hasta el receptor del dinero en España, Policía consiguió acreditar un gran número de transacciones fraudulentas en las que se localizaron cuentas intermedias, así como diferentes personas implicadas en cada transacción.