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Tag Archives: Falciani

TC avala la ‘lista Falciani’ como prueba contra el delito fiscal porque no vulnera la presunción de inocencia

Desestima el recurso de un ingeniero español cuyos datos bancarios aparecía en el listado de defraudadores. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad la conocida como ‘lista Falciani’ –documento que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en el banco británico HSBC– al entender que la obtención de…

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Falciani destaca que «gracias» a la Audiencia Nacional 28 países pudieron investigar los datos bancarios que filtró

Ensalza el papel de los tribunales españoles en la vista por su extradición, a la que Fiscalía se opone. El exinformático del banco suizo HSBC Hervé Falciani ha recordado este martes en la vista por su extradición a Suiza en la Audiencia Nacional que sin este tribunal español, que denegó hace cinco años su entrega…

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La Fiscalía pide prisión incondicional para Falciani mientras se tramita la orden de extradición solicitada por Su

Argumenta que existe riesgo de fuga y que quiere estudiar «en profundidad» la reclamación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional para el exinformático bancario Hervé Falciani mientras se tramita la orden de extradición solicitada por las autoridades suizas, motivo por el cual fue detenido ayer en Madrid. Así lo ha reclamado…

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Bárcenas y Falciani comparecerán el lunes en la comisión del fraude del Parlamento catalán

El extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas y el ingeniero informático que sustrajo datos al banco HSBC sobre clientes en Suiza, Hervé Falciani, comparecerán el lunes por videoconferencia en la comisión de investigación sobre el fraude, la evasión fiscal y las prácticas de corrupción política del Parlamento catalán. Bárcenas está imputado en la Audiencia…

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El nuevo mapa político es una oportunidad para crear políticas fiscales contra la corrupción, según Falciani

Afirma que los límites a las investigaciones «los pone la Administración» por la falta de recursos.. El resultado de las elecciones celebradas el 24 de mayo ofrece a España una oportunidad para articular políticas fiscales contra la corrupción, ha manifestado el informático italo-francés Hervé Falciani. Políticas que se puedan crear desde diferentes puntos de vista…

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Montoro pide un informe para tomar «cuantas acciones legales puedan ejercerse» contra el HSBC

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este martes que ha solicitado un estudio de «cuantas acciones legales se puedan ejercer sobre el HSBC por su participación en el ejercicio de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles». En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en el Senado durante la…

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